各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，兹定于2020年4月14日召开成都菊乐企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2019年年度股东大会，会期半天。现将会议相关事宜通知如下：
一、会议召开时间：2020年4月14日下午2点
二、会议地点：四川省成都市菊乐路19号公司五楼会议室
三、会议召开方式：现场会议
四、会议召集人和主持人
本次大会由公司董事会召集，主持人为董事长童恩文先生。
五、出席对象
1、公司全体股东或其代理人。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东授权委托出席的应出具授权委托书等文件。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司邀请的其他人员。
六、会议审议事项：
1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2019年度财务决算报告》；
4、审议《公司2020年度财务预算报告》；
5、审议《公司2019年度利润分配方案的议案》；
6、审议《公司2019年年度报告》；
7、审议《关于聘用成都高瓴达会计师事务所有限公司为公司2020年度审计机构的议案》；
8、审议《关于预计2020年日常关联交易的议案》。
七、联系人及联系方式
联系人：罗娟
联系电话：028-85084981
地址：四川省成都市菊乐路19号公司五楼会议室
八、附件
公司2019年年度股东大会会议材料。
 
 

成都菊乐企业（集团）股份有限公司董事会
2020年3月24日