各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，兹定于2022年6月10日召开成都菊乐企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2021年年度股东大会，会期半天。现将会议相关事宜通知如下：
一、会议召开时间：2022年6月10日下午2:00-4:00
二、会议召开方式：本次会议采取现场及电话会议方式。由于疫情原因，现场出席股东要求提供24小时内的核酸证明，以电话会议参加的股东届时请拨打电话：028-85068723-8013。
三、会议召集人
本次大会由公司第九届董事会召集。
四、出席对象
1、公司全体股东或其代理人。
全体股东均有权出席股东大会，股东授权委托出席的应出具授权委托书等文件。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司邀请的其他人员。
五、会议审议事项：
1、审议《关于公司2021年年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2021年财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2022年财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于公司2021年年度报告的议案》；
7、审议《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所为公司2022年度审计机构的议案》；
8、审议《关于预计2022年日常关联交易的议案》；
9、审议《关于减少公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案》。
六、表决方式
1、凡是以电话形式参加本次股东大会投票表决的股东，须将本人身份证复印件、股东账户卡复印件或法人单位证明（受委托人须凭本人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件及授权委托书）于2022年6月10日下午5：00和表决票一同寄至本公司。
2、地址：四川省成都市菊乐路19号
       单位：成都菊乐企业（集团）股份有限公司
       邮编：610041
七、联系人及联系方式
联系人：晋晓娟
联系电话：028-85068723-8013

成都菊乐企业（集团）股份有限公司
2022年5月19日