各位股东：
根据《公司法》有关规定，兹定于2018年 5 月11日召开成都菊乐企业（集团）股份有限公司2017年年度股东大会，会期半天。现将会议相关事宜通知如下：
一、 会议召开时间：2018年  5 月  11 日  14:00 开始
二、 会议地点：四川省成都市菊乐路19号公司五楼会议室
三、 会议召开方式：现场会议。
四、 会议召集人和主持人
本次大会由成都菊乐企业（集团）股份有限公司董事会召集，主持人为童恩文先生。
五、 出席对象
1．成都菊乐企业（集团）股份有限公司全体股东或其代理人。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东授权委托出席的应出具授权委托书等文件。
2．成都菊乐企业（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员。
3．公司邀请的其他人员。
六、 会议审议事项：
1．审议《公司2017年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2017年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2017年度财务决算报告》；
4．审议《公司2018年度财务预算报告的议案》；
5．审议《公司2017年度利润分配方案的议案》。
七、 联系人及联系方式
联 系 人：晋晓娟
联系电话：028-85082271
地址：四川省成都市菊乐路19号公司五楼会议室
八、 附件
成都菊乐企业（集团）股份有限公司2017年年度股东大会会议材料。
 
 

成都菊乐企业（集团）股份有限公司  董事会
 2018年 4月 13 日