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各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，兹定于2023年5月25日召开成都菊乐企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2022年年度股东大会，会期半天。现将会议相关事宜通知如下：
一、会议召开时间：2023年5月25日上午10：00。
二、会议地点：四川省成都市菊乐路19号公司五楼会议室。
三、会议召开方式：现场会议。
四、会议召集人
本次大会由公司董事会召集。
五、出席对象
1、公司全体股东或其代理人。
全体股东均有权出席股东大会，股东授权委托出席的应出具授权委托书等文件。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司邀请的其他人员。
六、会议审议事项：

1	审议《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》；
2	审议《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》；
3	审议《关于公司2022年财务决算报告的议案》；
4	审议《关于公司2023年财务预算报告的议案》；
5	审议《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》；
6	审议《关于公司2022年年度报告的议案》；
7	审议《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所为公司2023年度审计机构的议案》；
8	审议《关于预计2023年日常关联交易的议案》；
9	审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
10	审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

七、联系人及联系方式
联系人：晋晓娟
联系电话：028-85068723-8013
地址：四川省成都市菊乐路19号

成都菊乐企业（集团）股份有限公司
2023年5月4日

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